Pedopornografia, traffico d'armi, mercato della droga e altre attività illegali si affidano al web per le transazioni finanziarie: il segreto è nell'uso di piattaforme di pagamento anonime. Il weekend scorso la chiusura di Liberty Reserve ha confermato il risultato delle indagini iniziate 8 anni fa da Ernie Allen, capo di Center for Missing and Exploited Children.

Liberty Reserve è accusata di aver favorito il riciclaggio anonimo di più di 6 miliardi di dollari. In pratica i delinquenti e pervertiti di mezzo mondo ne hanno approfittato per pagarsi vicendevolmente beni e servizi senza coinvolgere banche o comuni istituzioni finanziarie.

Liberty Reserve

"Ciò che abbiamo capito è che le imprese illegali – commercio di pornografia infantile, traffico umano, traffico di droga, traffico di armi e crimine organizzato – si sono mosse in gruppo su sistemi irregolari che non sono connessi ad alcuna banca centrale o autorità nazionale", ha spiegato Allen a The New York Times. "La chiave del tutto è stato l'anonimato".

In pratica per attivare i conti viene richiesta solo una mail; il resto delle informazioni fornite può essere tranquillamente inventato poiché non ci sono controlli. Su Liberty Reserve non gira contante: gli accrediti finali avvengono tramite società terze.

"Ci sono una moltitudine di sistemi di pagamento anonimi fuori di qui, simili a Liberty Reserve, più di un centinaio", ha aggiunto Tom Kellermann, vice presidente di Trend Micro. "Molti pretendono di conoscere i clienti ma in verità non applicano la dovuta diligenza".

Ad oggi i più famosi sono WebMoney, con sede a Mosca, Perfect Money, residente a Panama, e CashU, che lavora per il Medio Oriente e Nord Africa. Ovviamente sono restii a parlare con la stampa.

Liberty Reserve nel mondo

Dopo la chiusura di Liberty Reserve nei forum underground i clienti hanno iniziato a parlare dei rispettivi fondi congelati e individuare alternative. Qualcuno ha tirato in ballo Bitcoin, la valuta elettronica che si affida a un database distribuito invece che a un'unità centrale.

Ottima idea per finire in trappola, secondo gli esperti. Oggi i movimenti di Bitcoin possono essere finalmente tracciati come se fossero contanti, grazie all'introduzione di Block chain – un database condiviso su tutti i nodi della rete. Prevedibile comunque che i più smaliziati abbiano già trovato un escamotage, ma la massa critica è tracciata.

"Con i sistemi di pagamento anonimi, il tracciamento diventa virtualmente impossibile", ha concluso Allen. "Come prevenire questo tipo di problemi quando hai a che fare con moneta non regolamentata, monitorata da nessuno?"

"La risposta, penso, è che ci dovrebbe essere un qualche tipo di struttura".

Difficile comprendere la reale portata del problema, ma se un'unica società come Liberty Reserve è riuscita a ripulire 6 miliardi di dollari vuol dire che il fenomeno è di larghe proporzioni. La buona regola degli investigatori è "follow the money" (segui il denaro) ma se il cash diventa virtuale non resta che assumere orde di informatici ed esperti di sicurezza per la lotta al crimine internazionale. E mettervi a capo un cyber-pentito della malavita.